Wat zijn de Panama Papers:
Panama Papers (of Panama-papieren in Engels) verwijst naar een omvangrijk journalistiek onderzoek naar het lekken van 11,5 miljoen documenten van de Panamese rechtsorde Mossack Fonseca, waarvan de belangrijkste commerciële activiteit het oprichten en beheren van bedrijven was offshore die werden gebruikt voor het witwassen van geld in belastingparadijzen.
De Panama Papers ontdekte een wereldwijd plan voor het verbergen van kapitaal, witwassen van geld en belastingontduiking waar politici, leiders en publieke figuren bij betrokken zijn.
Het is gelukt dat er meer dan 140 politici en mensen zijn met een erkend traject in verband met meer dan 214.000 entiteiten die zich inzetten voor belastingontduiking in meer dan 200 landen over de hele wereld (geen van hen in de Verenigde Staten van Amerika).
Zo is ontdekt dat er 72 staatshoofden en voormalige staatshoofden bij betrokken zijn, zoals de Oekraïense Petró Poroshenko, de Argentijnse president Mauricio Macri of de voormalige premier van IJsland, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson.
Ook mensen die dicht bij leiders staan, zijn erbij betrokken, zoals de vader van David Cameron, een voormalige Britse premier of een vriend van de Russische president Vladimir Poetin. De voetballer Lionel Messi lijkt ook gelinkt aan bedrijven offshore.
Het onderzoek naar de Panama Papers was mogelijk dankzij de levering van 2,6 terabyte aan vertrouwelijke informatie door een anonieme bron aan de Duitse krant Süddeutsche Zeitung, die het op zijn beurt deelde met het International Consortium of Investigative Journalists, dat het onderzoek op wereldwijde schaal uitvoerde.
verenigingen offshore
de verenigingen offshore zijn die bedrijven die gevestigd zijn in landen of regio's die hen bepaalde belastingvoordelen bieden, zelfs als ze daar geen financiële activiteit uitoefenen. Waarom gebeurt dit? Nou, want voor sommige bedrijven of burgers is het fiscaal handiger om een bedrijf te openen offshore om zaken te doen vanuit uw eigen land.
De landen die deze faciliteiten bieden, meestal gelegen in afgelegen of eilandregio's, staan bekend als belastingparadijzen, omdat ze naast de fiscale voordelen strikte discretie en vertrouwelijkheid bieden. Om deze reden zijn er soms mensen die bedrijven gebruiken offshore voor illegale of moreel laakbare doeleinden, zoals het witwassen van geld, belastingontduiking of het verbergen van geld. Dit werd ontdekt in de Panama Papers met het lekken van documenten van de Mossack Fonseca Law Society.
- verenigingen offshore.
- Geld witwassen.
